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ADUANAS. Limite de efectivo.

Escrito por  Lunes, 15 Junio 2015 00:00

Aprovechando la proximidad del verano, donde más desplazamientos trasnacionales se efectúan, vamos a ir aportando una serie de consejos para intentar evitar los problemas más frecuentes a la hora de traspasar fronteras, aportando información básica sobre el funcionamiento de las Aduanas y unos breves consejos a tener en cuenta.Os recordamos que somos una Asesoria Jurídica, Laboral y Fiscal y que nos tenéis vuestra disposición para cualquier consulta.

 

Es este primer artículo, aprovechando la reciente noticia de la detención en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, de doña Dolores Aveiro, madre del jugador de futbol Cristiano Ronaldo, lo dedicaremos al tránsito de divisas.

Lo primero que debemos que tener en cuenta es la naturaleza del desplazamiento, si es dentro de la Union Europea, o fuera de ella. Apuntado lo anterior, tenemos que valorar que el límite de salida, no necesariamente puede coincidir con el “limite de entrada”. Así, podemos ser consecuentes con las normas tributarias de origen pero no de destino.

En la Union Europea, se fija como límite máximo de efectivo la cantidad de DIEZ MIL EUROS. Incluyendo, todo tipo de efectivo y cheques al portador. Esta premisa, no significa que no se pueda transportar más dinero del señalado, sino que, si pretendemos transportar más dinero, necesariamente deberemos de declararlo en la Agencia Tributaria (MODELO S-1). Además, aunque se cumplan las restricciones europeas, se deberá tener en cuenta los requisitos del país de destino, especialmente si es fuera de la UE. (Estas limitaciones se pueden consultar de forma directa en los Consulados o embajadas del país en concreto, o bien, en el Ministerio de Asuntos Exteriores).

Como decíamos, no solo debemos de tener en cuenta los límites para la entrada, sino también los límites de salida, puede darse el caso de que se nos autorice la entrada con una cantidad determinada de efectivo, pero no la salida, o que el instrumento documental que hemos utilizado para la entrada del capital, no tenga validez para la salida.

La inobservancia de estos límites, puede llevar aparejada, como mínimo una sanción administrativa fija, y otra variable en función de la cantidad de dinero incautado, además de la “intervención inmediata del dinero”.

En caso de la madre de Cristiano Ronaldo, y según se ha hecho público, fue interceptada en el Aeropuerto con 55.000 € en su equipaje de mano. Los agentes de Aduanas procedieron a confiscar 45.000 €, al constatar que no están debidamente justificados ni declarados. Ahora, la Sra. Aveiro, deberá de justificar la procedencia del efectivo y enfrentarse a una sanción Administrativa. Si no llegase a justificar la procedencia, y en aplicación la Ley anti blanqueo de capitales, se le podrá confiscar con carácter definitivo.

Estos límites en el efectivo trasportando no son, en general, un delito, sino una sanción Administrativa, aunque dicha consideración o calificacion puede transformarse en delito atendiendo a la falta de justificación, a la sospecha de financiación de Grupos terroristas, o a la cantidad de dinero intervenido, lo que supondría la aplicación, además, del Derecho Penal.

Iván OLALDE IGLESIAS

Abogado

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